方大特钢： 方大特钢独立董事2023年度述职报告（毛英莉）

时间：2024-09-30 19:54:30 来源：江南体育中国官方网站

　　方大特钢科技股份有限公司

　　独立董事2023年度述职报告

　　（毛英莉）

　　作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）独立

　　董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立

　　董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

　　等有关法律和法规、规范性文件及《公司章程》《企业独立董事工作制度》的规定

　　和要求，充分的发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会议及各专门委员

　　会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了

　　独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了

　　公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下：

　　作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作

　　经验，具备法律和法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，

　　毛英莉，女，1971年4月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册评

　　估师，历任江西会计师事务所项目经理、江西恒信会计师事务所部门经理、广东

　　恒信德律会计师事务所江西分所部门经理、广东大华德律会计师事务所江西分所

　　所长助理、江西星星科技股份有限公司独立董事，现任大华会计师事务所（特殊

　　分履行独立董事职责，认真审阅会议议案及相关材料，热情参加各项议案的讨论，

　　为公司董事会的正确、科学决策发挥了非消极作用，同时，依据公司实际生产经营

　　亲自出席有关会议并充分履行独立董事职责，热情参加沟通交流，为公司股东大

　　本人担任公司审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。公司审计委员会及

　　员会职责：对外部审计工作做监督及评估，审核、指导内部审计工作，评估内

　　部控制的有效性，审阅公司的财务报告并发表意见，提议续聘会计师事务所，协

　　专业委员会职责：审核公司在年度报告中所披露的董监高人员薪酬真实、准确性；

　　同时审查公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期

　　解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事

　　报告期内，本人通过电话沟通、现场交流、关注媒体信息等多种方式，及时

　　了解公司所处行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，及时了解公司股权激

　　励、投融资项目、重大关联交易、管理人员变动等重大事件的进展情况，并与公

　　司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运行动态，

　　在公司年度审计工作中，及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事

　　项以及公司年度财务情况的汇报，与年审会计师就审计工作有关内容做了充分

　　保障了独立董事享有与另外的董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了

　　必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董事办等专门部门和专门人员协

　　助独立董事履行职责，能较好地传递本人与公司董事会、监事会、管理层以及上

　　三、2023年度履职中着重关注事项的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市企业独立董事管理办

　　法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司

　　章程》等有关法律法规，作为企业独立董事，本着客观、公允的原则，本人通过对公

　　司有关情况的了解，在审阅公司有关的资料的基础上，对公司关联交易事项进行了

　　核查，公司与关联方的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，交易行为合

　　理，交易定价符合市场原则，有利于提升公司竞争力，符合公司及全体股东利益，

　　董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，不存在损害公司和

　　（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

　　公司严格执行财政部发布的企业会计准则、企业会计准则解释等有关规定，

　　结合公司真实的情况，确保财务会计报告真实准确完整、信息公开披露充分透明。本人

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、

　　上海证券交易所有关要求，逐渐完备公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，

　　规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。2023年，公司依据《企业内部

　　控制基本规范》，继续做好内控建设和内控自我评价工作。根据证监会和财政部

　　联合发布的《公开发行证券的公司信息公开披露编报规则第21号——年度内部控制

　　评价报告的一般规定》的要求，公司顺利完成了内部控制的自我评价工作，编制

　　本人认为公司成立及健全了业务流程及内控制度，并能得到一定效果的执行。公

　　行的真实的情况，内部控制体系符合中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为企业来提供2022年度财务报告和

　　内部控制审计服务过程中，严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的职业准

　　公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规

　　定。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，本人同意续聘中审华会计师事

　　务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务报告和内部控制审计机构，并

　　（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

　　《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的

　　情形；经了解，拟聘任的董事及高级管理人员教育背景、工作经历和专业素养能

　　够胜任所聘任工作岗位的职责要求，本人同意聘任候任高级管理人员，并同意候

　　法律法规的规定，对2022年A股限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个

　　解除限售期解除限售条件成就情况、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限

　　《证券法》

　　《上海证券交易所股票上市

　　规则》等有关的法律、法规及《公司章程》相关规定，继续加大重大事项内部报

　　告力度，真实、准确、及时、完整地披露了相关公告。公司公告均依规定披露

　　于上海证券交易所网站和指定报刊，全年共披露临时公告121篇，确保公司股东

　　及广大投资者能及时、平等、便捷地获得公司信息，维护了公司及广大投资者

　　文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独立董事职责，切实维护

　　公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和

　　经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险、化解风险，促

　　进公司科学决策水平的逐步的提升，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　独立董事：毛英莉

　　证券之星估值分析提示方大特钢盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。